最新个案
歹徒透过互联网或交友网站结识受害人，向其讹称为单身人士，并在海外从事贸易生意。歹徒并通过这些沟通平台，与受害人保持长期联系，甚至交换双方照片，企图建立看似稳定而亲密的关系。当骗取受害人的信任后，歹徒再托辞因生意周转需要，借用其户口，伪称需作收取或转账款项之用。其实，有关款项皆是犯罪得益，受害人最终沦为清洗黑钱的工具。
假若你在互联网结交陌生人，即使关系看似可靠，也务必时刻警惕。尤其当被要求帮助作汇款转账时，更要小心谨慎，切勿以身犯险。
手法
简单来说，清洗黑钱泛指改变非法获取金钱（即犯罪得益）的来历，使看似是循合法途径取得的各种手段。
清洗黑钱勾当因此通常会集多种不同的技俩及工具一并运用，不一定牵涉到传统金融业。
清洗黑钱的技俩变化多端，而且往往错综复杂。
在香港，犯罪得益主要来自贩毒、走私、非法赌博、收受赌注、勒索、敲诈、放高利贷、逃税、控制卖淫、贪污、抢劫、盗窃、诈骗、侵犯版权、内幕交易及操纵金融市场等非法活动。
黑钱一经清洗，犯罪分子便可肆无忌惮地使用，而不会轻易被看出与其背后的犯罪活动有任何关系。
建议