最新個案
歹徒透過互聯網或交友網站結識受害人，向其訛稱為單身人士，並在海外從事貿易生意。歹徒並通過這些溝通平台，與受害人保持長期聯繫，甚至交換雙方照片，圖建立看似穩定而親密的關係。當騙取受害人的信任後，歹徒再託辭因生意週轉需要，借用其戶口，偽稱需作收取或轉賬款項之用。其實，有關款項皆是犯罪得益，受害人最終淪為清洗黑錢的工具。
假若你在互聯網結交陌生人，即使關係看似可靠，也務必時刻警惕。尤其當被要求幫助作匯款轉賬時，更要小心謹慎，切勿以身犯險。
手法
簡單來說，清洗黑錢泛指改變非法獲取金錢（即犯罪得益）的來歷，使看似是循合法途徑取得的各種手段。
清洗黑錢勾當因此通常會集多種不同的技倆及工具一併運用，不一定牽涉到傳統金融業。
清洗黑錢的技倆變化多端，而且往往錯綜複雜。
在香港，犯罪得益主要來自販毒、走私、非法賭博、收受賭注、勒索、敲詐、放高利貸、逃稅、控制賣淫、貪污、搶劫、盜竊、詐騙、侵犯版權、內幕交易及操縱金融市場等非法活動。
黑錢一經清洗，犯罪分子便可肆無忌憚地使用，而不會輕易被看出與其背後的犯罪活動有任何關係。
建議