香港與海外警方聯手
瓦解跨國販毒及洗黑錢集團
能夠搗破這個清洗黑錢集團，乃毒品調查科財富調查組人員與海外警方攜手合作的成果。此宗案件亦証明，香港警察與世界各地執法機構的緊密合作及情報交流，對打擊跨境罪行非常重要。
給罪犯一記當頭棒喝
從事販毒及其他嚴重罪行的罪犯，往往串同一些跨境犯罪集團，利用不同國家的銀行體系及不同地域的司法管轄權，以清洗他們的犯罪得益。毒品調查科財富調查組人員是次將案中罪犯繩之於法，正好給予這些罪犯一記當頭棒喝，同時亦証明香港警方打擊此類跨境罪行的決心與能力，反映出香港警方的執法水準，可與世界上任何一個先進國家看齊。
調查此案的黃志光高級督察向《警聲》表示：「此案件的人物涉及不同的司法管轄範圍，包括加拿大、美國、泰國、澳洲及內地等，惟有關的毒品活動，卻不涉及香港。控方所負上的舉証責任，是要証明各被告人知道或相信他們所處理的財產，是販毒或其他可公訴罪行的得益，這亦是此案最關鍵及最困難之處。事實上，案件由開始至審結為止歷時四年，其複雜和困難程度，可想而知。」
有些同事或許會問，此案只涉及兩名被告人，為什麼調查和訴訟的工作會長達四年？
案情複雜 調查長達四年
有份參與整個調查工作的陳金成探員說：「雖然案件最終只有兩人被控訴及定罪，但涉案人士卻有十多人，當中包括香港居民及一些已移居外地的人士，他們各持有數個至數十個銀行戶口，有時一天轉賬數十次，所涉及金額亦以數十億元計。單是從銀行取來的開戶書、月結單及轉賬入數單等文件，亦足有一個人那麼高。」
「再者，調查他們的財務狀況，只是整宗案件的一部份工作；對控方來說，要證明他們處理過這些財產並不太困難，最困難的地方，就是要舉証被告已知道或有理由相信這些財產是販毒及其他罪行的得益。所以，財富調查組的同事要以各種環境証供來証明他們知道有關財產是犯罪得益。這些証供包括超過一百名証人的會見記錄。各疑人的詳細背景資料，以及從其他執法機構所取得的情報及証據分析等。」
遠赴美加搜集證據
黃志光高級督察指出，此案件之所以要經過如此冗長的時間來進行調查和起訴，另一個原因是當中涉及一項充公懷疑毒資申請，以及要到加拿大及美國會見超過四十名証人及搜集相關證據。
申請充公毒資過程
其中一名被告於九八年十月親自攜帶三十八萬加元進入香港，被毒品調查科財富調查組人員在香港國際機場截獲。高等法院其後按照《販毒（追討得益）條例》第二十四D條的規定將該筆款項充公，這亦是自該條款生效以來，當局首次成功引用該條款充公一些輸出及輸入香港、懷疑曾用作販毒的財產，雖然被告其後提出上訴，但上訴庭已於去年五月作出維持原判的裁決。
穿州過省 馬不停蹄
另外，由於此案涉及加拿大及美國販毒集團清洗黑錢的活動，財富調查組曾派出一支四人小隊前往溫哥華、多倫多及紐約進行調查。陳少平探員說：「在出發前數星期，我們要準備一連串的工作，包括擬定要會見的証人名單，當中有加拿大皇家騎警及加拿大海關等執法人員，並且要作出各方面的協調及安排，務求令口供日後能被本港的法庭接納。」
「我們抵達加國後，隨即展開一連串的工作，之後便馬不停蹄地四出搜集證據。我們分別會見了超過四十名証人、與加警商討及交換有用的證據、以及向加警檢取與案有關的文件以作日後舉證之用。是次行程得以順利完成，實有賴加拿大皇家騎警和美國聯邦調查局的鼎力協助，安排隊員前往會見有關証人及搜集證據。另外，加警更特地在其辦公室大樓內騰出一處地方，供我們作臨時辦公室，令工作事半功倍。」
嚴寒天氣 四出奔走
另一隊員林浩然探員透露，除了日間要在零下十度的嚴寒氣溫下四出奔走，會見有關証人及搜集證據外，更要利用晚上的休息時間來整理翌日所需的文件，以及與其他隊員總結當日的工作和安排往後的任務。「由於我們需要在短短二十日的行程內，將所有重要證據收集到手，絕對不容有失，所以我們事前要小心揀選重要的証人來錄取口供及選定所須檢取的有用証物，以免費時失事。」
此外，由於此案的檢控程序已於年初展開，有關人等亦已被扣押，以待轉解高等法院進行交付審訊程序，所以各隊員要與時間競賽，在美加收集到重要的證據後，隨即要趕返香港繼續處理一連串的文件工作。將收集得來的證據與香港現有的證據加以整理後，便馬上交予律政署，以便為進一步的審訊工作進行部署。
斷絕犯罪集團財政來源
毒品調查科財富調查組鄭耀武總督察表示：「販賣毒品是全球最受關注的犯罪活動之一。擁有龐大資源的跨境犯罪集團通常透過銀行或其他途徑將販毒得益迅速轉往世界各地，以進行清洗。打擊清洗黑錢活動能斷絕犯罪集團的財政來源，亦可有效打擊全球性的販毒及非法活動。要調查清洗黑錢活動與檢控清洗黑錢的罪犯，就必須加強與世界各地執法機構的合作，這是有效打擊清洗黑錢活動的關鍵。」
加拿大讚揚港方專業
加拿大皇家騎警駐港聯絡主任夏家禮除感謝香港警方在這聯合調查案件所作的貢獻外，亦高度讚揚香港警方的專業能力。「這次聯合調查除瓦解了一個活躍於加拿大的龐大販毒集團，將有關毒販繩之於法外，更起出大量毒品及充公該集團從販毒所得的毒資。加拿大皇家騎警會繼續與香港警方緊密合作，致力打擊跨境罪案。」
加拿大皇家騎警駐港聯絡主任夏家禮感謝毒品調查科財富調查組人員的貢獻。