警隊財富調查課程圓滿舉行
十二個國家地區參與

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自一九八九年以來，毒品調查科財富調查組已一直舉辦上述課程，由於課程結構嚴謹，內容豐富，故一向備受外界推崇。今年，課程的主題為「以貿易為本的洗錢手法」，吸引了五十名來自十二個國家和地區的執法機關、財富情報單位以及金融監管機構的人員參加，它們分別為澳洲、香港、日本、韓國、澳門、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、英國及美國。

刑事及保安處處長李家超為開幕儀式的主禮嘉賓，他在致辭時提出：「就跨境的清洗黑錢手法來說，不法份子已不再單靠金融機構和帶鈔幫轉移資金。事實上，清洗黑錢者一直都經常利用『貿易』手法，從事跨境清洗黑錢。要發展有效的國際及本地打擊措施，以識別及瓦解以貿易為本的洗錢詭計，各司法管轄區的所有有關各方必須互相交流，同心協力。」

本年度財富調查課程為期一星期，參加者聽取了多個關於以貿易為本的洗錢手法和一般反清洗黑錢的課題，當中包括有效法律及金融規管架構的發展、財富情報、執法行動以及國際合作。講者均為各項專業的代表，他們分別為具經驗的本地及海外執法人員、政府政策人員、法律專家、會計師、金融監管機構人員，以及國際銀行的規管人員。

課程結束時，助理處長（刑事）黃褔全向參加者頒發證書，並恭賀他們圓滿修業；同時，他亦提醒參加者：「清洗黑錢屬跨國性質的罪行，為打擊此類罪行，國際間必須通力合作，並建立策略性的夥伴關係。我們必須對任何新興的趨勢及手法加以警惕，並及早發展相關的技巧及措施，以期在清洗黑錢的手法變得成熟及精密之前，加以識別和打擊。」

課程總監梅羨君總督察向《警聲》指出：「國際社會對於國際貿易被利用作為清洗黑錢工具一事，漸加關注；加上打擊清洗黑錢財務行動特別組織於近日就打擊以貿易為本的洗錢手法，發表了一份最佳實務文件，因時制宜，正好作為本課程的主題。事實上，香港是區內首個舉辦打擊以貿易為本的洗錢手法的全面訓練課程的地方，故此，今次課程受到大批參加者的歡迎。」

新加坡海關總海關主任楊雯琄亦參加了課程，她說：「這次課程大大提高了我對以貿易為本的洗錢手法的意識，我一定會與同事多加分享在課程中所掌握到的學習重點。」

澳洲聯邦警察駐廣州聯絡主任莊雅麗亦補充：「課程所提供的資料非常豐富，課程的組織亦很專業。在打擊清洗黑錢方面來看，可以做的事情原來很多，這實在令人眼界大開。對我來說，作為一名海外人員，課程內的個案研究環節尤其重要。」

毒品調查科財富調查組為本地及海外反清洗黑錢人員舉辦財富調查訓練課程。