修訂國家洗黑錢風險評估指引

財富情報及調查科於二零二三年十月至二零二四年十一月與墨西哥共同領導由財務行動特別組織（特別組織）發起的國家洗黑錢風險評估指引修訂專案。財富情報及調查科與墨西哥帶領歷來最大規模的專案組，由30多個代表團及國際組織參與的專案組向全球90多個司法管轄區的公私營部門進行廣泛諮詢、分析及整合結果。

已修訂的指引於二零二四年十月在特別組織全體會議上通過，並於二零二四年十一月發布。修訂後的指引保留二零一三年版本的核心概念，同時更詳細地列出工作流程的建議，以及過去十年從全球網路收集的實際例子和最佳做法。指引亦納入符合特別組織最新標準的內容，例如虛擬資產和新興科技的評估。修訂後的指引獲代表團和國際組織的讚揚，表示新指引為他們提供一套嶄新、實用的工具，以有效進行洗黑錢風險評估。

「洗黑錢專家」首赴杭州交流

財富情報及調查科總警司鄭麗琪率領17名自願兼任職務隊「洗黑錢專家」於二零二五年一月六日至九日首次到內地培訓，赴杭州與螞蟻集團及阿里巴巴集團的專家、杭州市人民檢察院代表和內地法學教授，就數字化時代跨境洗錢的應對策略進行交流。代表團考察內地科技企業如何應用人工智能技術於大數據分析、金融犯罪風險管理及洗錢監測。同時，代表團亦與內地專家就警企合作偵查洗錢的案例進行分析，並研究跨境反洗錢的調查挑戰。