修订国家洗黑钱风险评估指引

财富情报及调查科于二零二三年十月至二零二四年十一月与墨西哥共同领导由财务行动特别组织（特别组织）发起的国家洗黑钱风险评估指引修订专案。财富情报及调查科与墨西哥带领历来最大规模的专案组，由30多个代表团及国际组织参与的专案组向全球90多个司法管辖区的公私营部门进行广泛咨询、分析及整合结果。

已修订的指引于二零二四年十月在特别组织全体会议上通过，并于二零二四年十一月发布。修订后的指引保留二零一三年版本的核心概念，同时更详细地列出工作流程的建议，以及过去十年从全球网路收集的实际例子和最佳做法。指引亦纳入符合特别组织最新标准的内容，例如虚拟资产和新兴科技的评估。修订后的指引获代表团和国际组织的赞扬，表示新指引为他们提供一套崭新、实用的工具，以有效进行洗黑钱风险评估。

「洗黑钱专家」首赴杭州交流

财富情报及调查科总警司郑丽琪率领17名自愿兼任职务队「洗黑钱专家」于二零二五年一月六日至九日首次到内地培训，赴杭州与蚂蚁集团及阿里巴巴集团的专家、杭州市人民检察院代表和内地法学教授，就数字化时代跨境洗钱的应对策略进行交流。代表团考察内地科技企业如何应用人工智能技术于大数据分析、金融犯罪风险管理及洗钱监测。同时，代表团亦与内地专家就警企合作侦查洗钱的案例进行分析，并研究跨境反洗钱的调查挑战。